Italia promossa o bocciata – Opzioni Binarie

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Italia promossa o bocciata?

Secondo il Sole 24 Ore, nella giornata di ieri, sarebbe stata pubblicata una ricerca della Morgan Stanely dedicata al nostro paese, in cui si prende in esame il processo di consolidamento fiscale tricolore e si cerca di capire che futuro ha il nostro paese.

Sul sito della Morgan Stanley, questa ricerca sull’Italia non è stata ancora pubblicata per cui dovremo dare per buono lo scoop del Sole 24 Ore che parla della ricerca “Italy: Good Student, Good Trades?”.

In pratica i ricercatori si chiedono se l’Italia di Mario Monti, dopo essere stata considerata una studentessa modello in virtù del percorso di consolidamento fiscale, ha deciso anche di passare “ai fatti” con una serie di riforme strutturali.

L’economia del nostro paese, infatti, sembra ancora molto a rischio sul fronte del debito e in più sembra un’economia che risente moltissimo dei cambiamenti di sentiment sui mercati internazionali. Quindi, quali potrebbero essere i rischi per il Belpaese?

Gli economisti della banca americana, provano a rispondere alla domanda in cinque punti. Il primo riguarda le prospettive di crescita dell’Italia: il nostro paese tornerà a crescere soltanto nel 2020. Il secondo punto è un overview sulle finanze pubbliche in miglioramento che però ha come contraltare l’instabilità politica del paese (terzo punto).

Altre due difficoltà da considerare per l’Italia sono nella fragilità delle banche che soffrono delle difficoltà di accesso al credito dei consumatori e nell’atteggiamento anti-euro diffuso tra la popolazione.

Tag: analisi morgan stanley

Investimenti: i consigli di Morgan Stanley per il 2020

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di Luigi Boggi – 18 Febbraio 2020

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di Luigi Boggi – 25 Settembre 2020

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Managing Editor: Alex Zarfati

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In questa edizione:

– L’Organismo di Vigilanza durante l’emergenza Covid-19

– Antiriciclaggio: disposizioni di Banca d’Italia sulla conservazione dei dati (AUI)
– Emergenza Covid-19: Consob e Banca d’Italia rinviano i termini

– Brexit: richiami di attenzione della Consob

– Webinar Eddystone 14 maggio 2020: Covid-19, Reati Tributari e Responsabilità 231

– JARVIS: Software per l’Autovalutazione del Rischio Riciclaggio

Il giorno 14 maggio 2020 dalle 10:00 alle 12:00 (apertura collegamento ore 9:45) si terrà il webinar gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario, avente ad oggetto “Covid-19, Reati Tributari e Responsabilità 231: Come aggiornare i Modelli e i Protocolli 231″.
Per info e iscrizioni: [email protected]
Sarà nostra cura comunicare le istruzioni per il collegamento.

In questa edizione:
– Reati tributari e aggiornamento Modello 231
– MiFID 2: consultazione Consob sulla trasparenza di costi ed oneri
– Fiduciarie: in consultazione le nuove segnalazioni di vigilanza
– Antiriciclaggio: comunicazione di Banca d’Italia
– Workshop Eddystone 14 maggio 2020: Reati Tributari e 231
– JARVIS: Software per l’Autovalutazione del Rischio Riciclaggio

Il giorno 13 marzo 2020 dalle ore 14.00 alle ore 18.30 (registrazione ore 13.45) si terrà il convegno “Reati tributari e responsabilità 231” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Milano.
L’incontro si terrà a Milano, in Via Pattari 6, presso ODCEC Milano – Sala Convegni.
Al convegno interviene, in qualità di coordinatore, Guido Pavan.

In questa edizione:
– Brexit: l’uscita del Regno Unito dall’UE
– Autovalutazione del rischio riciclaggio
– Cripto-attività: pubblicate le regole Consob
– Prossimi eventi e convegni
– Workshop Gratuito Eddystone 13 febbraio 2020

Il giorno 7 aprile 2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il convegno “Whistleblowing: le novità introdotte dalla Direttiva europea” organizzato da Convenia.
L’incontro si terrà a Milano, Via Ugo Tarchetti 2, presso l’NH Milano Touring.
Al convegno parteciperanno, in qualità di relatori, Guido Pavan e Arianna Locati.

Il giorno 3 marzo 2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il convegno “I servizi di investimento e la funzione di compliance” organizzato da Convenia.
L’incontro si terrà a Milano, Via Ugo Tarchetti 2, presso l’NH Milano Touring.
Al convegno parteciperanno, in qualità di relatori, Guido Pavan, Massimo Baldelli e Arianna Locati.

Il giorno 19 febbraio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il convegno “Antiriciclaggio: recenti provvedimenti di Banca d’Italia e recepimento della V Direttiva” organizzato da Convenia.
L’incontro si terrà a Milano, Via Ugo Tarchetti 2, presso l’NH Milano Touring.
Al convegno parteciperanno, in qualità di relatori, Guido Pavan, Massimo Baldelli e Arianna Locati.

Nei giorni 4 e 5 febbraio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il convegno “L’esternalizzazione di funzioni, servizi e attività nel mercato finanziario” organizzato da Convenia.
L’incontro si terrà a Milano, Via Ugo Tarchetti 2, presso l’NH Milano Touring.
Al convegno parteciperanno, in qualità di relatori, Guido Pavan e Arianna Locati.

Il giorno 13 febbraio 2020 dalle 9:30 alle 13:00 (registrazione ore 9:00) si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario avente ad oggetto “Le nuove disposizioni di Banca d’Italia su Antiriciclaggio e MiFID 2. Presentazione dell’applicativo JARVIS e dei servizi in outsourcing ”.
L’evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell’AMBROSIANEUM Fondazione Culturale.
L’iscrizione può essere effettuata inviando una email all’indirizzo di posta [email protected]

In questa edizione:
– JARVIS tool di Autovalutazione del rischio riciclaggio
– Mario Bezzi entra nel team di Eddystone
– MiFID II: regolamento Banca d’Italia su governance e controlli interni
– Antiriciclaggio: decreto MEF sul registro del titolare effettivo
– Prossimi eventi e convegni
– Workshop Gratuito Eddystone 13 febbraio 2020

Il Decreto Cibersecurity diventa Legge
Whistleblowing: pubblicata in GU UE la nuova Direttiva
Decreto Fiscale: quattro nuovi reati tributari nella legge 231

Il 5 dicembre 2020 alle ore 9.30 si terrà il convegno “Avvocati e obblighi antiriciclaggio – Norme, regole e novità della V direttiva” organizzato dall’Ordine degli avvocati di Milano.
L’incontro si terrà presso il Salone Valente, in Via Freguglia 14 – Milano.

Il giorno 29 novembre 2020 dalle ore 14:30 alle ore 17:30 (registrazione ore 14:00) si terrà il convegno gratuito “1989 – 2020 Trent’anni di ANTIRICICLAGGIO dalla costituzione del GAFI al recepimento della quinta direttiva” organizzato dal Centro Studi Ambrosoli.
L’incontro si terrà presso la sede di Milano di Banca d’Italia.

In questa edizione:
– Antiriciclaggio: pubblicato il decreto di attuazione della V Direttiva AML
– Aggiornata la Guida per l’attività di vigilanza di Banca d’Italia
– I reati tributari entrano nel MOG231
– Banca d’Italia e Consob sulla preparazione ad una possibile no-deal Brexit

Il giorno 12 novembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 si terrà il convegno gratuito “La PSD2, il GDPR e l’evoluzione del sistema dei pagamenti” organizzato da ODCEC Milano.
L’incontro si terrà a Milano, in Via Pattari 6, presso ODCEC Milano – Sala Convegni.
Al corso interviene, in qualità di relatore, Guido Pavan, con un intervento ad oggetto “I presìdi antiriciclaggio nel settore dei pagamenti con le nuove disposizioni di Banca d’Italia”.
L’ODCEC ha riservato 30 posti agli Intermediari Finanziari.
L’iscrizione può essere effettuata inviando una mail all’indirizzo: [email protected]

Il giorno 17 ottobre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il convegno “Antiriciclaggio: le novità sull’adeguata verifica e gli assetti organizzativi” organizzato da Convenia.
L’incontro si terrà a Milano, Via Lazzaretto 5, presso l’NH Milano Machiavelli.
Al convegno parteciperanno, in qualità di relatori, Guido Pavan, Massimo Baldelli e Arianna Locati.

Il giorno 22 ottobre 2020 dalle ore 9:45 alle ore 13:00 (registrazione ore 9:30) si terrà il convegno gratuito “Antiriciclaggio: I nuovi provvedimenti di Banca d’Italia tra controlli e adeguata verifica” organizzato da AssoAML.
L’incontro si terrà presso Spazio Chiossetto in Via Chiossetto 20 a Milano.
Al corso interviene, in qualità di relatore, Guido Pavan, con un intervento ad oggetto “L’Approccio basato sul rischio e l’autovalutazione”.
I posti sono limitati.
L’iscrizione può essere effettuata inviando una mail agli indirizzi di posta [email protected] e [email protected]

In questa edizione:
– Rapporto BCE sull’impegno temporale degli amministratori non esecutivi
– ESMA rafforza gli stress test di liquidità per i fondi di investimento
– IDD: in consultazione i regolamenti Consob e IVASS di recepimento
– Eddystone cerca Senior Compliance
– Workshop Gratuito AssoAML Convegno Antiriciclaggio – 22 ottobre 2020

Il giorno 10 ottobre 2020 dalle ore 14:30 alle ore 18.30 (registrazione ore 14.15) si terrà il convegno gratuito “SREP, RAF, modelli di business e governance delle banche” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Milano.
L’incontro si terrà presso il Centro Culturale di Milano Auditorium in Largo Corsia dei Servi 4.
Al corso interviene, in qualità di relatore, Guido Pavan, con un intervento ad oggetto “Cosa è il RAF?”.
L’ODCEC ha riservato 50 posti agli Intermediari finanziari.
L’iscrizione può essere effettuata inviando una email all’indirizzo di posta [email protected]

Il giorno 24 settembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 si terrà il convegno “I servizi di investimento dopo la MiFID 2” organizzato da ODCEC Milano e Fondazione ODCEC di Milano.
L’incontro si terrà a Milano, in Via Pattari 6, presso ODCEC Milano – Sala Convegni.
Al corso interviene, in qualità di relatore, Guido Pavan, con un intervento ad oggetto “Gli impatti sulle funzioni aziendali di controllo interno”.
L’iscrizione può essere effettuata inviando una mail all’indirizzo: [email protected]

In questa edizione:
– Antiriciclaggio: chiarimenti UIF su comunicazioni oggettive
– Brexit: Consob aggiorna le disposizioni da seguire in assenza di accordo
– Raffica di sanzioni di Banca d’Italia
– 18 settembre 2020 Workshop gratuito Eddystone Controlli

L’ODCEC di Milano in collaborazione con l’Università Bicocca organizza il [email protected] “La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001” coordinato da Guido Pavan. Il percorso formativo ha l’obiettivo di approfondire le principali prassi applicative del D.Lgs. 231/2001 dal punto di vista aziendale e giuridico. Il percorso formativo si propone di illustrare le modalità di costruzione dei Modelli di Organizzazione di prevenzione del rischio di reato nonché le modalità di svolgimento dell’attività dell’Organismo di Vigilanza. Saranno quindi analizzati le modalità di gestione del rischio di reato ed i protocolli di controllo delle principali aree sensibili di specifici settori economici. Il corso è organizzato in collaborazione con le principali società di revisione con l’obiettivo di approfondire gli ambiti della professione legati alle attività di controllo aziendale. Il [email protected] 231 si sviluppa in 10 lezioni della durata di 4 ore il venerdì mattina dalle h.9:00 alle h.13:00 con il seguente calendario:
1) venerdì 13 settembre: D.lgs. 231/2001: contenuto e finalità
2) venerdì 27 settembre: Modello di organizzazione gestione e controllo
3) venerdì 11 ottobre: Compiti e responsabilità dell’ODV
4) venerdì 25 ottobre: ODV e flussi informativi nel Modello 231
5) venerdì 8 novembre: Modello 231 e reati societari (a cura di KPMG)
6) venerdì 15 novembre: Modello 231 e sicurezza sul lavoro (a cura di Deloitte)
7) venerdì 29 novembre: Modello 231 nel Terzo Settore (a cura di PWC)
8) venerdì 13 dicembre: Modello 231 e Anticorruzione (a cura di EY)
9) venerdì 10 gennaio 2020: Modello 231 nel Settore sanitario (a cura di BDO)
10) venerdì 24 gennaio 2020: La tenuta del Modello organizzativo in caso di incidente 231

Per richiedere informazioni scrivere a [email protected]

– In consultazione le nuove linee guida ESMA sulla Funzione Compliance
– Novità UE: al via l’attività di “pre commercializzazione” dei FIA
– AML: pubblicate le nuove disposizioni in materia di adeguata verifica
– PSD2: aggiornate le disposizioni relative a banche, IP ed IMEL
– Prossimi eventi e convegni

In questa edizione:
– Approvato il Decreto della V Direttiva Antiriciclaggio
– Restrizioni e divieti Consob su opzioni binarie e contratti per differenza
– PAD: recepite le modifiche alle disposizioni di trasparenza
– Offerta di lavoro – Compliance Senior
– Workshop Gratuito Eddystone Controlli – 18 settembre 2020

Il giorno 18 settembre 2020 dalle 9:30 alle 13:00 (registrazione ore 9:00) si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario avente ad oggetto “I controlli interni negli intermediari finanziari”.
L’evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell’AMBROSIANEUM Fondazione Culturale.
L’iscrizione può essere effettuata inviando una email all’indirizzo di posta [email protected]

Il giorno 26 giugno 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 si terrà il convegno “Privacy e nuove tecnologie: tra Cybersecurity e diritto all’oblio” organizzato da ODCEC Milano e Fondazione ODCEC di Milano.
L’incontro si terrà a Milano, in Largo Corsia dei Servi 4, presso CCM – Centro Culturale di Milano – Auditorium.
Al corso interviene, in qualità di coordinatore, Guido Pavan.

Il giorno 19 giugno 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 si terrà il convegno “L’impatto della Direttiva IDD sulla distribuzione assicurativa sulla polizza RC Professionale” organizzato da ODCEC Milano e Fondazione ODCEC di Milano.
L’incontro si terrà a Milano, in Largo Corsia dei Servi 4, presso CCM – Centro Culturale di Milano – Auditorium.
Al corso interviene, in qualità di coordinatore, Guido Pavan.

I giorni 18 e 25 giugno e 2 luglio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 si terrà il corso di Alta Formazione per Commercialisti “Il bilancio consolidato tra teoria e pratica” organizzato da ODCEC Milano e Fondazione ODCEC di Milano.
L’incontro si terrà a Milano, in Largo Corsia dei Servi 4, presso CCM – Centro Culturale di Milano – Auditorium.
Al corso interviene, in qualità di moderatore, Guido Pavan.

In questa edizione:
– MiFID II: in consultazione le proposte di modifica al TUF
– UIF: allerta sull’utilizzo anomalo delle valute virtuali
– IV Direttiva AML: misure per mitigare il rischio in paesi terzi
– Prossimi eventi, convegni e corsi di formazione
– Workshop Gratuito Eddystone Controlli – 18 settembre 2020

Il giorno 6 giugno 2020 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 si terrà la presentazione del master “Crisi d’impresa e dell’insolvenza” organizzato da ODCEC Milano e Fondazione ODCEC di Milano.
L’incontro si terrà a Milano, via delle Ore 3 presso Fondazione Ambrosianeum Sala Falck.
Al corso interviene, in qualità di relatore, Guido Pavan con un intervento avente ad oggetto “I controlli interni”.

Il giorno 23 maggio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 si terrà il convegno “Antiriciclaggio: le nuove disposizioni di Banca d’Italia” organizzato da Convenia.
L’incontro si terrà a Milano, Via Lazzaretto 5, presso l’NH Milano Machiavelli.
Al convegno parteciperanno, in qualità di relatori, Guido Pavan, Massimo Baldelli e Arianna Locati.

Il giorno 20 maggio 2020 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 si terrà il 3° incontro del corso di formazione “La revisione legale 2020” avente ad oggetto “Gestione del rischio e controllo interno” organizzato da ODCEC Milano e Fondazione ODCEC di Milano.
L’incontro si terrà a Milano, via Pantano 9 presso Assolombarda, Sala Gio Ponti.
Al corso interviene, in qualità di relatore, Guido Pavan con un intervento in tema di “Il modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001- I controlli per la prevenzione dei reati societari”.

In questa edizione:
– Banca d’Italia: chiarimenti per chi non applica IAS/IFRS
– V Direttiva Antiriciclaggio: schema di decreto legislativo di recepimento
– Società di investimento semplice per PMI e Start-up
– Prossimi eventi e convegni
– 8 maggio 2020 Workshop gratuito Eddystone Antiriciclaggio – iscrizioni chiuse

Il giorno 8 maggio 2020 dalle 9:30 alle 13:00 (registrazione ore 9:00) si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario avente ad oggetto “Le disposizioni Antiriciclaggio di Banca d’Italia”.
L’evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell’AMBROSIANEUM Fondazione Culturale.
L’iscrizione può essere effettuata inviando una email all’indirizzo di posta [email protected]

In questa edizione:
– AML: Italia promossa o bocciata?
– Banca d’Italia sanziona la violazione della normativa antiriciclaggio
– Banca d’Italia pubblica le disposizioni antiriciclaggio
– UIF: istruzioni in materia di comunicazioni oggettive
– 8 maggio 2020 Workshop gratuito Eddystone Antiriciclaggio

I giorni 2, 10 e 17 aprile 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 si terrà il corso di Alta Formazione per Commercialisti “La valutazione d’azienda” organizzato da ODCEC Milano e Fondazione ODCEC di Milano.
L’incontro si terrà a Milano, Via delle Ore 3, presso la Fondazione Ambrosianeum.
Al corso interviene, in qualità di moderatore, Guido Pavan.

In questa edizione:
– MIFID 2: attenzione all’informativa sui costi ed oneri
– Pubblicata la nuova black list antiriciclaggio
– Esternalizzazione: pubblicate le nuove linee guida EBA
– Disposizioni attuative Antiriciclaggio per le assicurazioni
– Crisi d’impresa: pubblicato in Gazzetta il nuovo codice

In questa edizione:
– BREXIT: garantita la continuità operativa degli intermediari
– Banca d’Italia: modifica la procedura sanzionatoria amministrativa
– Come l’Internal Audit può creare valore
– Gli impatti della Legge “Spazza-corrotti” sui Modelli 231
– Crisi d’impresa: gli obblighi di segnalazione delle banche

In questa edizione:
– CONSOB: avviata la consultazione sullo SREP
– Modifiche alle disposizioni sull’Arbitro Bancario Finanziario
– Divieto di “interlocking”: aggiornati i Criteri applicativi
– PAD: in consultazione le disposizioni di trasparenza
– Legge di Bilancio 2020: disposizioni sul settore finanziario

In questa edizione:
– Il faro che vi guida da 100 numeri!
– A Natale Regala un Sogno: ActionAid, Adozione a distanza
– Modelli Organizzativi 231 candidati a diventare obbligatori
– La product governance dei prodotti bancari al dettaglio
– I prossimi eventi e convegni

Il 18 dicembre 2020 si terrà il convegno “La governance del sistema dei controlli interni nelle banche e nelle imprese di investimento” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e coordinato da Guido Pavan.
L’evento avrà luogo presso Assimpredil Ance Auditorium Via San Maurilio 21, Milano, dalle 14.30 alle 18.30.

Il giorno 13 dicembre 2020 Convenia terrà un convegno in materia Antiriciclaggio.
L’incontro avrà luogo presso l’NH Milano Machiavelli Via Lazzaretto 5, 20202 Milano dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Al convegno parteciperanno come relatori Massimo Baldelli, Guido Pavan e Arianna Locati.

In questa edizione:
– Sospesa la sanzione CONSOB a Compliance e Internal Audit
– A Natale Regala un Sogno: ActionAid, Adozione a distanza
– Le nuove politiche di remunerazione per Banche e SIM
– Chiarimenti Consob sui requisiti di competenza e conoscenza
– I prossimi eventi e convegni

Il 18 ottobre 2020 si terrà la terza giornata del corso di formazione in materia antiriciclaggio organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano.
L’evento avrà ad oggetto “Gli impatti organizzativi della disciplina antiriciclaggio sugli Studi Legali” e si terrà presso la Sala Conferenze dell’Ordine degli Avvocati di Milano, in via Carlo Freguglia 1, dalle ore 9 alle ore 13 .
Al convegno parteciperà, in qualità di relatore, Guido Pavan.

Il giorno 17 ottobre 2020 dalle 9:30 alle 13:00 si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario avente ad oggetto “Le disposizioni di Banca d’Italia sulla MiFID 2”.
L’evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell’AMBROSIANEUM Fondazione Culturale.
L’iscrizione può essere effettuata inviando una email all’indirizzo di posta [email protected]

In questa edizione:
– Duplicazione di documenti informativi per i fondi di investimento
– MAR: in consultazione la revisione sulle prassi di mercato ammesse
– CONSOB: multe salate per Compliance e Internal Audit
– I prossimi eventi e convegni
– 17 ottobre 2020 Workshop gratuito Eddystone MiFID 2

In questa edizione:
– ESMA: obblighi di trasparenza per le cartolarizzazioni
– Antiriciclaggio: in consultazione le disposizioni sull’AUI
– MiFID 2: in consultazione le disposizioni di Banca d’Italia
– I prossimi eventi e convegni
– 17 ottobre 2020 Workshop gratuito Eddystone MiFID 2

In questa edizione:
– Brexit: come preparare la richiesta di delocalizzazione dal Regno Unito
– UIF: le nuove comunicazioni oggettive
– OCF: al via la domanda di iscrizione delle società di consulenza finanziaria
– I servizi di Whistleblowing
– Chiusura Estiva Eddystone dal 6 al 24 agosto 2020

In questa edizione:
– Linee guida Esma sulla valutazione dell’adeguatezza MiFID 2
– Pubblicata la V Direttiva Antiriciclaggio
– Consob: soglie di esenzione dal prospetto informativo
– I prossimi eventi e convegni
– 12 luglio 2020 Workshop gratuito Eddystone Controlli

Nei giorni 25 – 26 giugno 2020 l’ODCEC di Napoli Nord in collaborazione con l’UGDCEC di Napoli Nord terrà il convegno “La legalità quale leva del business e delle attività no-profit: Il modello 231”.
L’incontro avrà luogo presso la Sala Convegni ODCEC Napoli Nord, Via Diaz 89, Aversa, con i seguenti orari:
– Lunedì 25 giugno 2020: 14,45 – 19,00
– Martedì 26 giugno 2020: 9,00 – 13,00
Al convegno parteciperà come relatore Guido Pavan.

Il giorno 12 luglio 2020 dalle 9:30 alle 13:00 si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario avente ad oggetto “Governance e sistema dei controlli interni”.
L’evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell’AMBROSIANEUM Fondazione Culturale.
L’iscrizione può essere effettuata inviando una email all’indirizzo di posta [email protected]

In questa edizione:
– Il canale per le segnalazioni whistleblowing di Banca d’Italia
– Antiriciclaggio: documento in consultazione IVASS
– Comunicazione Consob sulle Dichiarazioni non finanziarie
– I prossimi eventi e convegni
– 12 luglio 2020 Workshop gratuito Eddystone Controlli

Il giorno 14 giugno 2020 Convenia terrà il convegno “Il mercato degli NPLs e il nuovo ruolo dei servicer”.
L’incontro avrà luogo presso l’NH Milano Touring, Via Ugo Tarchetti 2, 20202 Milano dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Al convegno parteciperanno come relatori Guido Pavan e Arianna Locati.

Il giorno 29 maggio 2020 Convenia terrà un convegno in materia Antiriciclaggio.
L’incontro avrà luogo presso l’NH Milano Touring, Via Ugo Tarchetti 2, 20202 Milano dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Al convegno parteciperanno come relatori Massimo Baldelli, Guido Pavan e Arianna Locati.

In data 23 maggio 2020 Eddystone terrà un corso in materia Antiriciclaggio, organizzato dall’Associazione Italiana Internal Auditors.
L’incontro avrà luogo presso la Sede AIIA, Via San Clemente 1,Milano, dalle ore 9:15 alle ore 17:45.
Il corso si rivolge ai Responsabili e agli Internal Auditors, ai Responsabili aree legale, compliance e antiriciclaggio che desiderano acquisire una preparazione operativa sulla nuova disciplina AML.

In questa edizione:
– ICAAP/ILAAP: Banca d’Italia recepisce gli orientamenti EBA
– Antiriciclaggio: le nuove disposizioni di Banca d’Italia
– GDPR: nuove linee guida in materia di trasparenza
– I prossimi eventi e convegni
– 12 Luglio 2020 Workshop gratuito Eddystone Controlli

In questa edizione:
– In esame il decreto di adeguamento del Codice della privacy
– Lettera al mercato IVASS: obblighi antiriciclaggio
– Le misure ESMA su CFD e opzioni binarie offerte ai clienti retail
– Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto
– I prossimi eventi e convegni

In questa edizione:
– CONSOB: pubblicato il nuovo Regolamento Intermediari
– Lettera al mercato IVASS: Prescrizioni per gli intermediari
– RSO & RSI: proroga del termine di invio al 30 aprile 2020
– AML: chiarimenti di Banca d’Italia del 9 febbraio 2020
– I prossimi eventi e convegni

Il giorno 12 gennaio 2020 dalle 9:00 alle 13:30 inizierà il “Percorso formativo ex D.lgs. 231/2001. Dal risk assessment al Modello Organizzativo ed all’Organismo di Vigilanza” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e coordinato dall’avv. Guido Pavan.

In questa edizione:
– PSD 2: gli adempimenti per IMEL e istituti di pagamento
– Privacy: il percorso di adeguamento al GDPR
– Banca d’Italia: pubblicate le best practices sui PEPs
– I prossimi eventi e convegni
– 1° marzo 2020 Workshop gratuito Eddystone Privacy

Il giorno 1° marzo 2020 dalle 9:30 alle 13:00 si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario avente ad oggetto “Il nuovo Regolamento sulla Privacy (GDPR)”
L’evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell’AMBROSIANEUM Fondazione Culturale.
L’iscrizione può essere effettuata inviando una email all’indirizzo di posta [email protected]

In questa Edizione Speciale in tema di Privacy:
– Il Regolamento UE sulla Privacy n. 2020/679 (GDPR)
– Countdown per i nuovi adempimenti previsti dal GDPR
– La figura del Data Protection Officer (DPO)
– I prossimi eventi e convegni
– 1° marzo 2020 Workshop gratuito Eddystone Privacy

In questa edizione:
– Modello organizzativo 231 di prevenzione dei reati
– Nuovi canali Consob per il whistleblowing
– Banca d’Italia: disposizioni in materia di bilancio
– MIFID 2: Regolamento Intermediari sui consulenti finanziari
– I prossimi eventi e convegni
– Percorso formativo ex d.lgs 231/2001 dell’ODCEC di Milano

In questa edizione:
– FinTech: cambiamenti in corso
– A Natale Regala un Sogno: ActionAid, Adozione a distanza
– Internal audit: cosa resta da fare
– Le modifiche in tema di whistleblowing ai Regolamenti Consob
– I prossimi eventi e convegni
– 12 dicembre 2020 Festa di Natale Eddystone

In questa edizione:
– In gazzetta UE i requisiti di autorizzazione delle SIM
– Nuova consultazione del Regolamento Intermediari
– Linee Guida Consob: gestione delle informazioni privilegiate
– I prossimi eventi e convegni
– 30 novembre 2020 Workshop gratuito Eddystone Ispezioni

Il giorno 30 novembre 2020 dalle 9:00 alle 13:00 si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario avente ad oggetto “Le verifiche ispettive delle Autorità di vigilanza”
L’evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell’AMBROSIANEUM Fondazione Culturale.
L’iscrizione può essere effettuata inviando una email all’indirizzo di posta [email protected]

In questa edizione:
– Linee Guida EBA/ESMA: valutazione idoneità organo di gestione
– MEF: pubblicate le FAQ Antiriciclaggio
– IVASS: fornite le indicazioni per avvicinarsi alla Direttiva IDD
– Privacy: come adeguarsi alle novità del GDPR
– I prossimi eventi e convegni

Il giorno 28 settembre 2020 dalle 9:00 alle 13:00 si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone: “Il recepimento della direttiva MiFID 2 e IDD”.
L’evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede AMBROSIANEUM Fondazione Culturale.
L’iscrizione può essere effettuata inviando una email all’indirizzo di posta [email protected]

In questa edizione:
– MiFID 2 in consultazione la disciplina applicabile alle SGR
– Segnalazione “Libro Soci”: le nuove istruzioni di Banca d’Italia
– MiFID 2 in Gazzetta Ufficiale le modifiche al TUF
– I prossimi eventi e convegni
– 28 settembre 2020 Workshop gratuito Eddystone MiFID 2 – IDD

In questa edizione:
– MiFID 2 in consultazione il Regolamento Intermediari
– La nuova disciplina in materia di “knowledge e competence”
– Modifiche alla legge sulla cartolarizzazione dei crediti
– I prossimi eventi e convegni
– 28 settembre 2020 Workshop gratuito Eddystone MiFID 2 – IDD

Il giorno 13 luglio 2020 dalle 9:00 alle 13:00 si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone:
“Lo stato dell’arte dei controlli interni
negli intermediari finanziari”
L’evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell’AMBROSIANEUM Fondazione Culturale.
L’iscrizione può essere effettuata inviando una email all’indirizzo di posta [email protected]

In questa edizione:
– Decreto Antiriciclaggio: le disposizioni UIF ancora efficaci
– In consultazione le modifiche alle disposizioni di trasparenza
– I Fondi comuni monetari
– I prossimi eventi e convegni
– 13 luglio 2020 Workshop gratuito Eddystone Controlli Interni

In questa Edizione Speciale in tema di Controlli Interni:
– Lo stato dell’arte dei controlli interni negli Intermediari
– Linee guida ESA sugli obblighi di adeguata verifica della clientela
– Il ruolo dell’Internal Audit nell’Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001
– I prossimi eventi e convegni
– 13 luglio 2020 Workshop gratuito Eddystone Controlli Interni

In questa Edizione Speciale:

– In Gazzetta Ufficiale il Decreto che recepisce la Direttiva AML
– 13 luglio 2020 Workshop gratuito Eddystone Controlli Interni

In questa edizione:
– Approvato dal CdM il Decreto che recepisce la Direttiva AML
– Razionalizzazione delle segnalazioni dei gestori e degli OICR
– Maggiore attenzione all’obbligo di segnalazione dei contratti derivati
– I prossimi eventi e convegni
– 13 luglio 2020 Workshop gratuito Eddystone Controlli Interni

In questa edizione:
– Modifiche al Regolamento congiunto Banca d’Italia – Consob
– Workshop Eddystone Controlli Interni – 13 luglio 2020
– Market Abuse: approvate le modifiche ai regolamenti CONSOB
– Guida Operativa CONSOB: raccomandazioni di investimento
– I prossimi eventi e convegni
– ASCOSIM – Corso di formazione Antiriciclaggio – Milano 9 giugno 2020

In questa edizione:
– Nel centro del mirino la non conformità alle norme
– Workshop Eddystone Antiriciclaggio – 6 aprile 2020
– Le osservazioni dell’UIF sullo schema del decreto Antiriciclaggio
– MiFID II e MiFIR: pubblicati gli atti delegati
– I prossimi eventi e convegni
– ASCOSIM – Corso di formazione Antiriciclaggio – Milano 9 giugno 2020

In questa edizione:
– Il Governo presenta il testo del decreto Antiriciclaggio
– Parere congiunto sul rischio riciclaggio delle Autorità Europee
– Contributo di vigilanza Consob 2020
– I prossimi eventi e convegni
– 6 aprile 2020 Workshop gratuito Eddystone Antiriciclaggio

In questa edizione:
– Come controllare le remunerazioni
– Workshop Eddystone Antiriciclaggio – 6 aprile 2020
– Strumenti di risparmio 2020: in Italia arrivano i PIR
– Product Governance dei Prodotti Assicurativi
– I prossimi eventi e convegni

In questa edizione:
– CONSOB fissa i requisiti dei Sales (Area Commerciale)
– Scambio automatico delle informazioni finanziarie
– Modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio
– Il sistema di prevenzione delle frodi aziendali
– I prossimi eventi e convegni

In questa edizione:
– In consultazione il recepimento della IV Direttiva AML
– A Natale Regala un Sogno: ActionAid, Adozione a distanza
– Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche
– Distribuzione di prodotti finanziari: raccomandazioni Consob
– I prossimi eventi e convegni

In questa edizione:
– On-line il nuovo sito www.eddystone.it
– ESMA: linee guida sulle politiche di remunerazione delle SGR
– Market Abuse: in consultazione i nuovi regolamenti Consob
– I prossimi eventi e convegni
– 24 novembre 2020 Workshop gratuito Eddystone Outsourcing

In questa Edizione Speciale in tema di Outsourcing:
– Il sistema di gestione dei dati
– Come controllare gli Outsourcers
– L’outsourcing delle funzioni aziendali di controllo
– Key Performance Indicator (KPIs)ù
– 24 novembre 2020 Workshop gratuito Eddystone Outsourcing

Il giorno 24 novembre 2020 dalle 9:00 alle 13:00 si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone:
“Outsourcing in ambito bancario e finanziario”
L’evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell’AMBROSIANEUM Fondazione Culturale.
L’iscrizione può essere effettuata inviando una email all’indirizzo di posta [email protected]

In questa edizione:
– Outsourcing: rischio od opportunità?
– UIF: operatività over the counter con SIM estere
– Consob adotta le Guidelines ESMA sul cross-selling
– I prossimi eventi e convegni
– 24 novembre 2020 Workshop gratuito Eddystone Outsourcing

Il giorno 6 ottobre 2020 dalle 9:00 alle 13:00 si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone:
“Antiriciclaggio: le novità della IV Direttiva e gli strumenti applicativi”
L’evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell’AMBROSIANEUM Fondazione Culturale.
L’iscrizione può essere effettuata inviando una email all’indirizzo di posta [email protected]

In questa edizione:
– Le nuove politiche di remunerazione delle SGR
– OAM: verifica requisiti di onorabilità e aggiornamento professionale
– Come migliorare i controlli antiriciclaggio
– La formazione obbligatoria degli intermediari
– 6 ottobre 2020 Workshop gratuito Eddystone Antiriciclaggio

In questa edizione:
– Al via l’Arbitro per le Controversie Finanziarie
– La Commissione Europea rafforza le norme antiriciclaggio
– Proposta la modifica al Regolamento sulla Gestione Collettiva
– La formazione obbligatoria degli intermediari
– 6 ottobre 2020 Workshop gratuito Eddystone Antiriciclaggio

In questa edizione:
– Rischi riciclaggio connessi a reati fiscali
– Internal audit nel mirino di Banca d’Italia
– In vigore il nuovo Regolamento UE Market Abuse n. 596/2020
– Una questione di indipendenza
– 7 luglio 2020 Workshop gratuito Eddystone Controlli Interni

In questa edizione:
– Il sistema dei controlli interni: cosa resta da fare
– Responsabile Funzione Compliance: presunto colpevole
– Aggiornamento delle Disposizioni per gli istituti di pagamento
– Prossimi eventi, convegni e corsi di formazione
– 7 luglio 2020 Workshop gratuito Eddystone Controlli Interni

Il giorno 7 luglio 2020 dalle 9:00 alle 13:00 si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone:
“L’ ecosistema dei controlli interni negli intermediari finanziari: gli impatti delle Direttive comunitarie e l’influenza delle prassi di vigilanza”.
L’evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell’AMBROSIANEUM Fondazione Culturale.
L’iscrizione può essere effettuata inviando una email all’indirizzo di posta [email protected]

In questa edizione:
– UIF: attenzione agli indicatori di anomalia
– CONSOB: Valutazione delle competenze e conoscenze
– Mediatori creditizi e consorzi sotto la lente dell’OAM
– La formazione obbligatoria degli intermediari
– 7 luglio 2020 Workshop gratuito Eddystone Controlli Interni

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